У Одеській області правоохоронці виявили підприємця, який штучно розділив свій бізнес з продажу квітів на численні фізичні особи-підприємці (ФОПи), щоб уникнути сплати податків і зберегти спрощену систему оподаткування. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що організатор реєстрував своїх родичів, знайомих та продавців як окремих підприємців, у той час як фактично вони працювали як частина одного цілого бізнесу. За діяльністю підприємства контролював виключно організатор. У підприємства був офіс у центрі Одеси, склад у промисловій зоні, а продаж квітів здійснювався як через місцеві магазини, так і в Києві.
Фінансові операції проводилися без використання касових апаратів та здійснювалися через безготівкові перекази на рахунки більше ніж 30 підконтрольних ФОПів. Внаслідок цього підприємець зумів приховати фактичні обсяги продажів і, за даними слідства, не сплатив податків на суму, що перевищує 10 мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, що належать більш ніж 30 ФОПам, трудові книжки, 511 тисяч гривень готівки, чорнові записи, печатки та близько 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 мільйона гривень.
Підприємцю вже оголосили підозру в ухиленні від сплати податків у великих розмірах, а справа була передана до суду.
Підписуйтесь на Новини Одещини Telegram / Facebook / Google News
