В Одесі завершили досудове розслідування щодо 29-річного чоловіка, який упродовж двох років незаконно торгував сигаретами через месенджер Telegram. Його прибуток сягнув майже 8 мільйонів гривень.
Як повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, підприємець-нелегал реалізував близько 200 коробів сигарет — по 500 пачок у кожному. Жодних ліцензій чи податкових платежів фігурант не мав, додає Одеса24.
Щоб замаскувати діяльність, замовлення надсилав поштою з фейковими даними відправника, а виручку легалізовував через банкомати, сторонні банківські рахунки та покупки.
Сигарети зберігались у приватному будинку в елітному районі “Совіньйон”. Під час обшуку детективи вилучили 56 тисяч пачок, техніку, чорнову бухгалтерію та автомобіль. На майно накладено арешт — попередньо воно оцінене у 5,5 млн грн.
Матеріали справи вже передані до суду.
Підписуйтесь на Новини Одещини Telegram / Facebook / Google News
