В Одесі перебуває на розгляді справа організатора злочинного угруповання та двох його спільників, яких звинувачують у реалізації масштабних шахрайських схем, пов’язаних із квартирами померлих громадян, а також у незаконному отриманні коштів від банківських установ.
Правоохоронні органи встановили, що 49-річний керівник агентства нерухомості організував злочинну діяльність, залучивши до неї нотаріуса, державного реєстратора, колишнього працівника банку та інших осіб, які мали знання в сфері нерухомості та документального оформлення.
Перша схема полягала в заволодінні квартирами покійних одеситів. Учасники групи отримували інформацію про нерухомість, підробляли документи на неіснуючих спадкоємців та створювали фальшиві записи, які нібито оформлювалися за кордоном, аби ускладнити перевірки. Нотаріус реєструвала право власності на фіктивні особи, після чого квартири продавалися підставним і добросовісним покупцям. Всього внаслідок цієї схеми незаконно було відчужено шість квартир на суму понад 7 мільйонів гривень.
Друга схема полягала в отриманні кредитів у банках під заставу неіснуючої нерухомості, оформленої на підставних осіб. Зловмисники використовували підроблені паспорти та документи, подаючи заявки на кредити за спеціальною державною програмою. Отримані кошти потім розподілялися між членами угруповання. Загальна сума завданих банкам збитків перевищила 5,7 мільйона гривень.
Загальний обсяг збитків, завданих кримінальною діяльністю, перевищив 12 мільйонів гривень.
Трьом особам висунуті обвинувачення за шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів, несанкціоноване втручання в реєстри та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Максимальний термін покарання, який вони можуть отримати, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт вже передано до суду.
Підписуйтесь на Новини Одещини Telegram / Facebook / Google News
